Jaarrapporten

Kerncijfers 2008

(Bedragen in EUR 1.000, tenzij anders vermeld.)

* Materiële kosten die een bijzonder karakter hebben.
** Eigen vermogen per 1 januari.
*** Rotterdam Bulk Terminal voor 50% meegeconsolideerd.

Aandeelhoudersinformatie

Kapitaal, aandelen en relevante informatie ingevolge Besluit artikel 10 overnamerichtlijn

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 22 miljoen, verdeeld in 11 miljoen gewone aandelen van elk nominaal € 1,– en 11 miljoen preferente aandelen, elk eveneens nominaal groot € 1,–. Het geplaatste en volgestorte kapitaal bedraagt € 8.752.136,–, verdeeld in 8.752.136 gewone aandelen. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. Alle gewone aandelen luiden op naam. Indien aandelen behoren tot een Verzameldepot of een Girodepot kunnen deze op naam worden gesteld van een aangesloten instelling respectievelijk het Girodepot van effecten van de desbetreffende soort bij Necigef. Voor de levering van een aandeel op naam is vereist een daartoe bestemde akte alsmede, behoudens in het geval de vennootschap zelf bij een rechtshandeling partij is, schriftelijke erkenning van de levering door de vennootschap. Indien een aandeel wordt geleverd ter opname in een Verzameldepot, wordt de levering aanvaard door de desbetreffendeAangesloten Instelling. Indien een aandeel wordt geleverd ter opname in het Girodepot wordt de levering aanvaard door Necigef. De gewone aandelen HES Beheer worden sinds 24 juli 2008 doorlopend verhandeld via Euronext Amsterdam.

Voor bijzonderheden omtrent de preferente aandelen wordt verwezen naar het rapport van de Stichting Preferente Aandelen H.E.S. Beheer N.V. op pagina 53 van het jaarverslag.

Conform de statuten wordt de vennootschap bestuurd door een directie die uit één of meer directeuren bestaat. Het aantal directeuren wordt vastgesteld door de raad van commissarissen. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen tot directeur worden benoemd. Directeuren worden benoemd door de raad van commissarissen, die uit de leden van de directie een voorzitter kan benoemen. De raad van commissarissen geeft de algemene vergadering kennis van een voorgenomen benoeming van een directeur. Een directeur kan worden geschorst en ontslagen door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen ontslaat een directeur niet nadat de algemene vergadering over het voorgenomen ontslag is gehoord. De vennootschap heeft een raad van commissarissen die uit ten minste drie natuurlijke personen bestaat. Het aantal commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering. De commissarissen worden, op voordracht van de raad van commissarissen, benoemd door de algemene vergadering. Voor een derde van het aantal leden geldt dat de raad van commissarissen een door de OR aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de raad van commissarissen op bepaalde gronden bezwaar maakt tegen de aanbeveling.

De algemene vergadering kan bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen.

Een commissaris treedt normaliter uiterlijk af op de dag van de eerstvolgende algemene vergadering nadat vier jaren sedert zijn benoeming zijn verstreken. De algemene vergadering kan, op voorstel van de directie en met goedkeuring van de raad van commissarissen, een besluit tot statutenwijziging nemen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen.

Voor de volledige tekst met betrekking tot de voorschriften betreffende benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen en wijziging van de statuten wordt verwezen naar de statuten van de vennootschap, die desgevraagd kosteloos worden verstrekt en bovendien op de website van de vennootschap staan.

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van 21 mei 2008 werd de directie gemachtigd voor een periode van 18 maanden vanaf 21 mei 2008 tot inkoop van eigen aandelen, zulks tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal, ter beurze, of onderhands, waarbij de te betalen prijs niet hoger mag zijn dan 10% boven de dan geldende beurskoers van de aandelen. Tevens werd de directie aangewezen als bevoegd, voor de duur van 18 maanden, tot:

• a. het uitgeven – en het verlenen van rechten tot het nemen – van gewone aandelen tot een maximum van 10% van het aantal uitstaande aandelen en
• b. tot het beperken of uitsluiten van de voorkeursrechten, die krachtens de wet aan aandeelhouders toekomen bij uitgifte, respectievelijk verlening van rechten, overeenkomstig a., voor zover het betreft de aandelen die krachtens besluit van de directie worden uitgegeven.

Met betrekking tot enkele belangrijke en minder belangrijke deelnemingen en/of joint ventures was respectievelijk is HES Beheer partij bij aandeelhoudersovereenkomsten en joint-ventureovereenkomsten op grond waarvan HES Beheer verplicht is haar aandelen in deze deelnemingen en/of joint ventures aan te bieden aan de andere aandeelhouder(s) van die vennootschappen in geval van, onder meer, een overdracht van de meerderheid van de aandelen in en/of het stemrecht van HES Beheer en in geval van een juridische fusie of een juridische splitsing. Dergelijke voorwaarden kunnen tevens in de desbetreffende statuten zijn opgenomen. In het verslagjaar zijn deze bepalingen bij de desbetreffende belangrijke deelnemingen geschrapt. Bij de minder belangrijke deelnemingen in kwestie is het doorhalen van deze bepalingen in behandeling.

De arbeidsovereenkomsten met vier werknemers binnen de groep, waaronder de bestuurder, bevatten clausules die voorzien in een uitkering bij beëindiging van het dienstverband naar aanleiding van een openbaar bod.

Koersverloop 2007, 2008 en eerste kwartaal 2009 in euro's

Jaarrapporten

• Bedrijfsinfo
  • Profiel
  • Organisatieschema
  • Deelnemingen
  • Info over activiteiten
• Corporate
  • Missie
  • Strategie en doelstellingen
  • Organisatiestructuur
  • Corporate Governance
  • Documenten
• Investor Relations
  • AvA
  • Persberichten
  • Jaarrapporten
  • Halfjaarberichten
  • Corporate Brochure
  • Financiële agenda
  • Actuele koers
  • Analisten
  • Beeldmateriaal
  • Contact
• Financiële rapportages
  • Jaarrapporten
  • Halfjaarberichten
• Werken bij HES
• Contact
  • Contact
  • Adres
  • Route
  • Vragen aan HES