Jaarrapporten

Kerncijfers 2007

(Bedragen in EUR 1.000, tenzij anders vermeld.)

* Opgesteld op basis van Nederlandse GAAP.
** Bedrijfsresultaat plus resultaat deelnemingen gecorrigeerd voor bijzondere resultaten en boekwinsten (zie definitie hieronder).
*** Baten en lasten die tot en met 2002 als buitengewoon werden gepresenteerd en posten vanaf 2003 die uit hoofde van ‘bijzondere waardeverminderingen en ‘boekwinst verkoop materiële vaste activa’ een beduidend effect op het resultaat sorteren.
**** Eigen vermogen per 1 januari.
***** Rotterdam Bulk Terminal voor 50% meegeconsolideerd.

Aandeelhoudersinformatie

‘De aandeelen dezer vennootschap werden verdeeld in een gelijk aantal aandeelen A en aandeelen B, alle op naam. De aandeelen A werden door reeders, cargadoors en stuwadoors, de aandelen B door graanimporteurs, expediteurs en factors genomen. De statuten zijn, speciaal met het oog op de te voeren tarievenpolitiek, geredigeerd op een wijze, die verhindert, dat de eene groep van aandeelhouders de andere kan overstemmen, noch in de algemeene vergadering, noch in die van den Raad van Commissarissen. Overschrijving van aandeelen is alleen mogelijk met toestemming van de algemeene vergadering der betrokken groep van aandeelhouders. Het doel van dien maatregel is natuurlijk te verhoeden, dat de aandeelen geraken in handen van personen, die met het bedrijf niets uitstaande hebben. Door deze oogenschijnlijk ingewikkelde constructie werd overeenstemming verkregen tusschen twee groepen, die vóór dien tijd vaak als antagonisten tegenover elkaar hadden gestaan. De nu verkregen noodzaak om elkander te begrijpen en elkanders belangen te ontzien heeft voor het bedrijf zegenrijke gevolgen gehad’, zo valt te lezen in het jubileumboek dat ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van de vennootschap is uitgegeven.

Hoe anders is het nu. De aandelen zijn beursgenoteerd, zodat deze eenvoudig en snel in andere handen kunnen overgaan. Weliswaar luiden nog steeds alle gewone aandelen op naam, maar deze behoren voor 99,7% tot een verzameldepot of girodepot. De aandeelhouders zijn over het algemeen personen of bedrijven die geen direct belanghebbenden in de vennootschap zijn. Het feit dat er in de beginperiode van de vennootschap al sprake was van antagonisten op aandeelhoudersniveau, illustreert daarentegen dat er in een eeuw tijd feitelijk weinig veranderd is. Liberalisering van de kapitaalmarkten heeft beleggers meer speelruimte gegeven, aandeelhouders in Nederland hebben meer rechten en macht gekregen door nieuwe wetgeving en de Code voor goed ondernemingsbestuur. Net als in 1908, zijn er in Nederland ook nu activistische aandeelhouders, die er naar streven dat hun belegging meer geld waard wordt, zonder dat hun belangen per se parallel hoeven lopen met die van de andere aandeelhouders en/of het bestuur van de vennootschap.

Kapitaal, aandelen en relevante informatie ingevolge besluit artikel 10 overnamerichtlijn

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 22 miljoen, verdeeld in 11 miljoen gewone aandelen van elk nominaal € 1,- en 11 miljoen preferente aandelen, elk eveneens nominaal groot € 1,-. Het geplaatste en volgestorte kapitaal bedraagt € 8.752.136,-, verdeeld in 8.752.136 gewone aandelen. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. Alle gewone aandelen luiden op naam. Indien aandelen behoren tot een Verzameldepot of een Girodepot kunnen deze op naam worden gesteld van een aangesloten instelling respectievelijk het Girodepot van effecten van de desbetreffende soort bij Necigef. Voor de levering van een aandeel op naam is een daartoe bestemde akte vereist alsmede, behoudens in het geval de vennootschap zelf bij een rechtshandeling partij is, schriftelijke erkenning van de levering door de vennootschap. Indien een aandeel wordt geleverd ter opname in een Verzameldepot, wordt de levering aanvaard door de desbetreffende Aangesloten Instelling. Indien een aandeel wordt geleverd ter opname in het Girodepot wordt de levering aanvaard door Necigef.
De gewone aandelen HES Beheer worden tweemaal per werkdag via het veilingsegment van Euronext Amsterdam verhandeld.
Voor bijzonderheden omtrent de preferente aandelen wordt verwezen naar het rapport van de Stichting Preferente Aandelen H.E.S. Beheer N.V. op pagina 53.

Conform de statuten wordt de vennootschap bestuurd door een directie die uit één of meer directeuren bestaat. Het aantal directeuren wordt vastgesteld door de raad van commissarissen. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen tot directeur worden benoemd.
Directeuren worden benoemd door de raad van commissarissen, die uit de leden van de directie een voorzitter kan benoemen. De raad van commissarissen geeft de algemene vergadering kennis van een voorgenomen benoeming van een directeur. Een directeur kan worden geschorst en ontslagen door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen ontslaat een directeur niet nadat de algemene vergadering over het voorgenomen ontslag is gehoord.
De vennootschap heeft een raad van commissarissen die uit ten minste drie natuurlijke personen bestaat. Het aantal commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering. De commissarissen worden, op voordracht van de raad van commissarissen, benoemd door de algemene vergadering. Voor een derde van het aantal leden geldt dat de raad van commissarissen een door de OR aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de raad van commissarissen op bepaalde gronden bezwaar maakt tegen de aanbeveling.
De algemene vergadering kan bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen.
Een commissaris treedt normaliter uiterlijk af op de dag van de eerstvolgende algemene vergadering nadat vier jaren sedert zijn benoeming zijn verstreken.
De algemene vergadering kan, op voorstel van de directie en met goedkeuring van de raad van commissarissen, een besluit tot statutenwijziging nemen met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen.
Voor de volledige tekst met betrekking tot de voorschriften betreffende benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen en wijziging van de statuten wordt verwezen naar de statuten van de vennootschap, die desgevraagd kosteloos worden verstrekt en bovendien op de website van de vennootschap staan.
Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van 23 mei 2007 werd de directie gemachtigd voor een periode van 18 maanden vanaf 23 mei 2007 tot inkoop van eigen aandelen, zulks tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal, ter beurze, of onderhands, waarbij de te betalen prijs niet hoger of lager mag zijn dan 10% boven respectievelijk onder de dan geldende beurskoers van de aandelen.
Tevens werd de directie aangewezen als bevoegd, voor de duur van 18 maanden, tot:

1. het uitgeven – en het verlenen van rechten tot het nemen – van gewone aandelen tot een maximum van 10% van het aantal uitstaande aandelen en
2. tot het beperken of uitsluiten van de voorkeursrechten, die krachtens de wet aan aandeelhouders toekomen bij uitgifte, respectievelijk verlening van rechten, overeenkomstig a., voor zover het betreft de aandelen die krachtens besluit van de directie worden uitgegeven.

Met betrekking tot enkele belangrijke en minder belangrijke deelnemingen en/of joint ventures heeft HES Beheer aandeelhoudersovereenkomsten en joint venture overeenkomsten op grond waarvan HES Beheer verplicht is haar aandelen in deze deelnemingen en/of joint ventures aan te bieden aan de andere aandeelhouder(s) van die vennootschappen in geval van, onder meer, een overdracht van de meerderheid van de aandelen in en/of het stemrecht van HES Beheer en in geval van een juridische fusie of een juridische splitsing. Dergelijke voorwaarden kunnen tevens in de desbetreffende statuten zijn opgenomen.

De arbeidsovereenkomsten met vier werknemers binnen de groep, waaronder de bestuurder, bevatten clausules die voorzien in een uitkering bij beëindiging van het dienstverband naar aanleiding van een openbaar bod.

Koersverloop 2006, 2007 en eerste kwartaal 2008 in euro's

Jaarrapporten

• Bedrijfsinfo
  • Profiel
  • Organisatieschema
  • Deelnemingen
  • Info over activiteiten
• Corporate
  • Missie
  • Strategie
  • Organisatiestructuur
  • Corporate Governance
  • Documenten
• Investor Relations
  • AvA
  • Persberichten
  • Jaarrapporten
  • Halfjaarberichten
  • Financiële agenda
  • Actuele koers
  • Beeldmateriaal
  • Contact
• Financiële rapportages
  • Jaarrapporten
  • Halfjaarberichten
• Werken bij HES
• Contact
  • Contact
  • Adres
  • Route
  • Vragen aan HES