HES Beheer en de Code
De waarborgen voor goed ondernemingsbestuur worden bij HES Beheer vooral gevonden in een cultuur, waarbij vaktechnisch professionalisme en normaal burgerlijk fatsoen kenmerkend zijn. Voor HES Beheer sluiten de meeste principes en veel van de ‘best-practice’-bepalingen uit de Code aan op de bij de vennootschap reeds gehanteerde uitgangspunten en gedragslijnen. Een enkele best-practicebepaling is voor HES Beheer minder geschikt. Aandeelhouders ontvingen ruim voor de jaarlijkse algemene vergadering van 21 mei 2008 een geactualiseerd document met de integrale tekst van de Code, waarbij per best-practicebepaling is aangegeven of HES Beheer deze bepaling wel of niet toepast dan wel zal toepassen. Aan aandeelhouders is meegedeeld dat dit document geen materiële wijzigingen bevat ten opzichte van de versie die is besproken tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van 2007.
De algemene vergadering is vervolgens in de gelegenheid gesteld om zich over het gekozen corporate-governancebeleid van de vennootschap uit te spreken. Dit beleid bleek de instemming van aandeelhouders te hebben.
Voor de algemene vergadering van aandeelhouders van 20 mei 2009 zal het onderwerp corporate governance wederom worden geagendeerd. Ook voor die vergadering zal een geactualiseerd document worden voorgelegd. Dit document zal geen materiële wijzigingen bevatten ten opzichte van de vorige versie, met uitzondering van het standpunt ten aanzien van best-practicebepaling IV.1.2., waarin is gesteld dat bij uitgifte van financieringspreferente aandelen het stemrecht van deze aandelen wordt gebaseerd op de reële waarde van de kapitaalinbreng. HES Beheer zal deze bepaling in voorkomend geval niet toepassen, omdat deze bij nader inzien niet strookt met de afspraken die met de Stichting Preferente aandelen zijn gemaakt (waarbij nominale waarde uitgangspunt is) en omdat het standby-krediet in rekening-courant van de Stichting hier niet in voorziet.
D.d. 10 december 2008 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governce de geactualiseerde Nederlandse corporate governance code gepresenteerd. Deze aangepaste Code is in werking getreden vanaf het boekjaar beginnend op of na 1 januari 2009. De nieuwe Code bevat een aanzienlijk aantal grotere en kleine wijzigingen. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op bezoldiging van bestuurders, risicobeheersing en risicoparagraaf, interne auditfunctie, maatschappelijk verantwoord ondernemen, de (algemene vergadering van) aandeelhouders en diversiteit in de samenstelling van de raad van commissarissen. Commissarissen en directie hebben begin 2009 een eerste discussie gevoerd over het standpunt van HES Beheer ten aanzien van de gewijzigde principes en best-practicebepalingen. De discussie hierover zal tijdens de komende vergaderingen worden vervolgd.
Wij zullen de aanbeveling van de Commissie volgen en de hoofdlijnen van de corporate-governancestructuur en de naleving van de aangepaste Code in 2010 aan de algemene vergadering ter bespreking voorleggen.